Viviendo Compliance

Taller virtual en donde aprenderás y vivirás Compliance a través del estudio de casos reales y situaciones a las que se enfrenta el Compliance Officer.

Teoría + Práctica
Taller con duración de cinco semanas, en las que asistirás a sesiones de clase y discusión de casos reales.
5 clases + casos prácticos + grupo de discusión.
Las sesiones serán los días martes de 8 a 9:30 horas (CDMX).
Iniciamos el 16 de febrero de 2021.

TEMARIO

  • Módulo 1: Compliance. Sistema de Gestión de Cumplimiento.

  • Módulo 2: Evaluación y control de riesgos.

  • Módulo 3: Cumplimiento normativo - Políticas y Procedimientos.

  • Módulo 4: El Compliance Officer: roles & responsabilidades.

  • Módulo 5: Investigaciones internas.